Нацбанк будет использовать Software-решение для мониторинга рисков отмывания денег и надзора за прозрачностью акционеров банков.
Новая система, разработка которой обошлась в $1,8 млн, включает набор передовых функций, позволяющих отслеживать внушительное количество финансовых транзакций (до 300 тыс. в день). При этом программное обеспечение связано с 37 базами данных и списками национальных и международных санкций, а операционная концепция, основанная на анализе рисков, заранее установленных сценариях и искусственном интеллекте, позволит заблаговременно выявлять подозрительную деятельность и выдавать оповещения. IT-решение было разработано при поддержке проекта «Прозрачность финансового сектора в Молдове» (FSTA) при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). В ходе состоявшейся в четверг церемонии презентации технических возможностей IT-решения президент Нацбанка Октавиан Армашу заявил, что оно призвано продолжить последние реформы, проведенные в банковском секторе Молдовы, и направлено на поддержку экономики страны и всего общества. Вместе с тем, как отметил Октавиан Армашу, это IT-решение повысит уровень доверия к Молдове на международном уровне – через существенное улучшение способности Нацбанка предотвращать риски отмывания денег, обеспечивая более надежный подход к надзорной деятельности за финансовым сектором и устойчивость финансового сектора в целом. «Нацбанк обращается к современным технологиям, чтобы защитить финансовую систему от незаконного потока средств, а также улучшить опыт клиентов при помощи технологий. Благодаря IT- решению, Нацбанк будет более устойчивым перед вызовами, такими как большое число транзакций и увеличившийся объем данных, более сложная типология данных и применяемых инструментов и т.д.», - сказал глава НБМ, выразив благодарность США за помощь в разработке IT-решения. В то же время, посол США в Молдове Кент Д. Логсдон (Kent D. Logsdon) заверил, что США продолжат поддерживать Молдову и Нацбанк, в частности, в укреплении потенциала по предотвращению отмывания денег, совершенствованию банковского надзора и модернизации платежных систем. // 05.10.2023 — InfoMarket
