В парламенте прошли общественные консультации по законопроекту, которым вводится обязательство предъявлять удостоверение личности при любом обмене валюты.
В консультациях приняли участие депутаты, представители Нацбанка, Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, ассоциации бизнеса, компании, которые работают в сфере обмена валюты и т.д. Стороны озвучили свои мнения относительно этого законопроекта, озвучили проблемы и риски (стимулирование «черного» рынка обмена валют и новых видов мошенничества; возникновение нового коррупционного канала; чрезмерный сбор идентификационных данных физлиц и т.д.), возможные варианты решений. Также отмечалось, что закон можно будет избежать, используя, например, иностранные удостоверения личности; а также необходимо гарантировать гражданам максимальную защиту их персональных данных. Отдельно обсуждалось, как и какие персональные данные будут собирать субъекты по обмену валюты, и предусмотреть варианты обмена валюты, когда истек срок действий документа или физлицо забыло/потеряло документ. В ходе дискуссий предлагалось обеспечить взаимодействие таможенных органов и налоговой и выявлении лиц, которые ввозят/вывозят валюту с разной периодичностью; проводить «контрольные закупки» валюты для проверки того, как работает закон и т.д. Представители компаний, которые осуществляют обмен валюты, выступили против законопроекта. Одна из участниц встречи сообщила, что при запросе удостоверения личности граждане, которые изначально хотели обменять 800 евро, предпочитают продать 200-300 евро, а также возмущаются, что ОВК не имеют права контролировать их персональные данные. Автор инициативы, глава парламентской комиссии по экономике, бюджета и финансов Раду Мариан, что цель проекта - предотвращение отмывания денег и финансирования оргпреступности, а не контроль за каждой операцией по обмену валюты гражданами страны. Он также отметил, что проект поддерживает также намерение властей продвигать и в дальнейшем оборот безналичный оборот валюты. «Приобрести квартиру за 50 тыс. евро наличными – такое происходит, но мы должны стимулировать людей отказываться от такой практики. То же самое и с использованием удостоверения личности», - отметил Мариан. Напомним, в августе парламент одобрил в первом чтении поправки в Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Согласно изменениям, все операции по обмену наличной валюты, вне зависимости от обмениваемой суммы, будут осуществляться только при наличии документов, удостоверяющих личность, а пункты по обмену валюты будут обязаны регистрировать все эти данные. В настоящее время в законе предусмотрено обязательство предъявлять документ, удостоверяющий личность, при обмене валюты на сумму более 10 тыс. леев. Законопроект предстоит одобрить во втором чтении. // 14.09.2023 — InfoMarket.
