Правовые единицы всех категорий должны до 2025 г. подать или актуализировать данные о выгодоприобретающих собственниках.
Как сообщили в Агентстве госуслуг, с 4 сентября изменился порядок проверки, регистрации и актуализации данных о выгодоприобретающих собственниках юридических лиц, некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и крестьянских/фермерских хозяйств. Это связано с внесением изменений в Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые касаются определения понятия выгодоприобретающего собственника и имеющихся расхождений данных об этом в Госреестре правовых единиц расхождений и в отчетах, предъявляемых субъектами. Соответственно, Агентство госуслуг обновило бланки деклараций о выгодоприобретающих собственниках (они доступны на сайте учреждения). Все юрлица, индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации, зарегистрированные в Молдове, обязаны представить Агентству госуслуг информацию о выгодоприобретающем собственнике/выгодоприобретающих собственниках и/или обновить ее до 1 января 2025 г. За недекларирование либо неполное/неправильное заполнение данных о выгодоприобретающих собственниках в Кодексе о правонарушениях предусмотрен штраф в размере от 50 тыс. до 75 тыс. леев. // 05.09.2023 — InfoMarket.
