Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД) установит порядок электронной идентификации и проверки клиентов.
СПБОД планирует регламентировать меры по идентификации клиентов и проверки их идентичности с применением электронных средств. Соответствующий проект инструкции СПБОД вынесен на общественные консультации. Под действие инструкции подпадает 6 категорий субъектов – физических и юридических лиц, установленных в Законе о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В частности, отчетными единицами будут: агенты по недвижимости, в том числе, когда они выступают в качестве посредников при аренде недвижимого имущества, но только в отношении сделок, по которым размер месячной арендной платы превышает 200 тыс. леев; организаторы азартных игр; аудиторы, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставляющие в качестве основной хозяйственной или профессиональной деятельности бухгалтерские услуги и консультационные услуги по вопросам налогообложения; другие физлица и юрлица, реализующие товары (в том числе физические и юридические лица, занимающиеся драгоценными металлами и драгоценными камнями) на сумму не менее 200 тыс. леев или ее эквивалент, только в случае если платежи осуществляются наличными деньгами, независимо от того, совершается ли сделка одной операцией или несколькими взаимосвязанными операциями; физические/юридические лица, занимающиеся доверительной деятельностью (кроме администраторов факультативных пенсионных фондов и обществ по управлению инвестициями, а также адвокатов, нотариусов, авторизованных управляющих, судоисполнителей и других представителей свободных профессий); лица, хранящие, торгующие произведениями искусства либо выступающие в качестве посредников в торговле произведениями искусства, в том числе при осуществлении этой деятельности картинными галереями и аукционными домами, а также резидентами в СЭЗ, если стоимость сделки или взаимосвязанных сделок/операций составляет 200 тыс. леев или более. В проекте инструкции СПБОД содержатся требования, касающиеся применения идентификации с помощью электронных средств, рисков и мер предосторожности, обработки и хранения данных, ответственности сторон и т.д. Консультации по проекту проводятся до 17 августа: https://goo.su/O9yWs. // 09.08.2023 — InfoMarket.
