ЕБРР подробно рассказал об инвестициях в Джурджулештский порт, начатых в 1995 г., и опроверг слухи о покупке порта всего за 1 тыс. евро.
Европейский банк реконструкции и развития в своем специальном сообщении, напомнил, что в 1995 г. власти Молдовы решили построить порт в Джурджулештах, который должен был быть доступен для морских судов и оборудован терминалом для хранения и перевалки очищенных нефтепродуктов. ЕБРР предложил финансовый пакет в $27,5 млн, состоящий из кредита для инвестиций в капитал для поддержки развития инфраструктуры молдо-греческим АО Terminal, которое подписало контракт о концессии с правительством Молдовы с целью строительства и эксплуатации порта. Однако c самого начала в проекте были задержки. В результате физические работы по его развитию были остановлены, и в 1999 г. степень завершенности составила 60%. Кредит ЕБРР был классифицирован как обесцененный и был передан департаменту банка по управлению неблагоприятными кредитами. После долгих лет переговоров, в конце 2004 г. был достигнут компромисс при поддержке всех вовлеченных сторон, включая правительство Молдовы. В результате урегулирования были списаны 100% инвестиций в акционерный капитал и значительная часть непогашенной задолженности. АО Terminal и ряд греческих банков, поддержавших первоначальные инвестиции под эгидой ЕБРР, вышли из проекта, их заменила Azpetrol Group, принадлежащая гражданину Азербайджана Рафику Алиеву. Первым вице-президентом Azpetrol Group в то время был Томас Мозер, бывший сотрудник ЕБРР. Группа компаний, известная в то время как Azertrans, Azpetrol Refinery и Azpetrol, подписали инвестсоглашение с правительством Молдовы в декабре 2004 г., обязавшись, среди прочего, построить различные терминалы в порту, нефтеперерабатывающий завод и создать в Молдове сеть из примерно 50 АЗС. Ожидалось, что общий объем инвестиций трех упомянутых компаний достигнет $250 млн в течение 25 лет действия инвестиционного соглашения. Правительство Молдовы - среди других форм помощи предоставило субсидию в размере 1 млрд леев компании Bemol Retail в 2008-2015 гг. для облегчения осуществления инвестиций, согласованных с тремя компаниями. В июне 2006 г. группа Azpetrol Рафика Алиева продала свои молдавские дочерние компании Easeur Holding BV (Easeur) и переименовала Azertrans в Danube Logistics, Azpetrol Refinery в Bemol Refinery, а Azpetrol в Bemol Retail. В ноябре 2009 г. Томас Мозер ушел с должности одного из доверенных лиц Рафика Алиева и приобрел Easeur, включая его дочерние компании Danube Logistics, Bemol Retail и Bemol Refinery, у New Ventures Capital NV, принадлежащей Рафику Алиеву. В 2006 г. ЕБРР обратился к специализированному фонду для проблемных проектов Credit Suisse, поскольку ни одно коммерческое финансовое учреждение не было готово финансировать завершение проекта. Credit Suisse приступил к финансированию проекта в начале 2007 г. В 2009-2011 гг. Easeur не удалось рефинансировать просроченную задолженность перед Credit Suisse в размере $28,6 млн, которая была использована для финансирования развития портовой инфраструктуры и сети АЗС. По кредиту начисляются проценты за просрочку платежа в размере $3,7 млн. Чтобы избежать ликвидации Easeur и его дочерних компаний в Молдове, все стороны достигли компромисса, предусматривающего, что Easeur и Bemol Retail погасят задолженность в $28,6 млн перед Credit Suisse обменом на свою доли в Danube Logistics, которые были переданы Danube Logistics Holding BV. Эти права включали 80-процентную долю акций Easeur в Danube Logistics, которая была приобретена за $344,6, дебиторскую задолженность Easeur по кредиту перед Danube Logistics, которая была приобретена за $14,9 млн, и дебиторскую задолженность Bemol по кредиту перед Danube Logistics, которая была приобретена за 163 млн леев (эквивалент $13,7 млн). Сделка была основана на независимой оценке, проведенной известной голландской компанией по оценке портов, которая консультировалась с доверенными лицами Рафика Алиева и их финансовым советником. Поскольку долги компании были значительно выше стоимости независимо созданной компании, Danube Logistics Holding BV приобрела 80% акций Easeur за $344,6. Эта сумма была эквивалентна совокупным инвестициям в уставный капитал, относящийся к данному пакету акций на тот момент. Как отмечают в ЕБРР, Credit Suisse стал главным экономическим бенефициаром Danube Logistics Holding BV и в обмен на обязательство не ускорять погашение кредита согласился получать доход в размере до 65% от будущих дивидендов, а также от любой будущей продажи активов или акций Danube Logistics. Томас Мозер был назначен гендиректором Джурджулештского порта. Сделка была завершена в ноябре 2011 г. после мирного компромисса между всеми сторонами. В феврале 2013 г. ЕБРР рефинансировал непогашенную задолженность Danube Logistics Holding BV перед Credit Suisse и заменил Credit Suisse в качестве основного экономического бенефициара пакета акций Danube Logistics Holding BV в Danube Logistics, имея право на получение 65% от любой продажи акций или дивидендных доходов на основании договора об участии, заключенного в соответствии с английским законодательством. После того, как Рафик Алиев вернул себе группу Easeur в 2014 г., Easeur, Bemol Retail и New Ventures Capital NV предприняли множество попыток отменить компромисс, чтобы попытаться получить контроль над Джурджулештским портом, утверждая, что сделка недооценила Danube Logistics. Этот иск был отклонен окончательным и безотзывным решением Апелляционного суда Амстердама в сентябре 2018 г. В том же году Высокий суд Англии и Уэльса также отклонил личный иск против Томаса Мозера в связи с этой сделкой. Еще два иска Easeur и Bemol Retail были отклонены судами Молдовы в декабре 2018 г. и марте 2019 г. Помимо иска о признании недействительности покупки Danube Logistics компанией Danube Logistics Holding BV в 2011 г., компания Рафика Алиева, Bemol Retail, подала в суд лично на Томаса Мозера с требованием компенсации за предполагаемую упущенную выгоду, которую, по утверждениям Bemol Retail она понесла в результате управления Мозером компанией Bemol Retail до августа 2012 г. В октябре 2019 г. Апелляционный суд Кишинева вынес решение против Мозера, которое лично обязывает его выплатить компенсацию в размере 177,4 млн леев компании Bemol Retail. Жалоба Мозера на это решение находится на рассмотрении Европейского суда по правам человека. Как отмечают в ЕБРР, хотя претензия Bemol Retail направлена лично против Томаса Мозера и не имеет отношения к Danube Logistics и Danube Logistics Holding BV, тем не менее, молдавские судебные исполнители, действующие от имени Bemol Retail, с 2019 г. наложили арест на акции Danube Logistics Holding BV в компании Danube Logistics, распорядились об аресте платежей Danube Logistics в пользу Danube Logistics Holding BV и о принудительном управлении пакетом акций Danube Logistics. ЕБРР представил в молдавские суды документальные доказательства, подтверждающие, что он является основным экономическим бенефициаром доли Danube Logistics Holding BV в уставном капитале Danube Logistics с 2013 г., и что акции Danube Logistics были переданы в залог в качестве обеспечения непогашенного кредита Danube Logistics перед ЕБРР. Судебный спор о законности действий судебных приставов продолжается.18 марта 2021 г. ЕБРР объявил, что принимает правовые меры для обеспечения соблюдения своих законных прав на защиту своих инвестиций, а также непрерывности текущей деятельности Джурджулештского порта. 7 мая 2021 г. ЕБРР приобрел 100% капитала группы компаний Danube Logistics и, таким образом, стал единственным конечным владельцем Danube Logistics, оператора Джурджулештского порта. Изменение упоминания о конечном бенефициарном собственнике Danube Logistics зарегистрировано в Государственном реестре юридических лиц Молдовы 18 мая 2021 г. Отвечая на наиболее часто задаваемые вопросы, ЕБРР в своем сообщении еще раз подчеркнул, что с 7 мая 2021 г. ЕБРР стал единственным законным владельцем Danube Logistics, оператора Джурджулештского порта, и цель этого шага - защитить деятельность порта, стратегического актива для Молдовы, и защитить финансовые интересы ЕБРР в проекте. Подчеркивается, что порт должен ЕБРР значительную сумму денег после финансовой реструктуризации, которая была необходима для преодоления трудностей, с которыми актив столкнулся с самого начала. На вопрос почему ЕБРР купил порт, зная, что право собственности на него оспаривается, в банке уточнили, что право собственности на порт не является предметом судебного разбирательства. Спор по этому поводу уже рассмотрен и окончательно разрешен голландскими и молдавскими судами. Однако в настоящий момент предпринимаются усилия для того, чтобы погасить предполагаемый личный иск против Томаса Мозера путем использования активов и акций Danube Logistics, принадлежащих Danube Logistics Holding BV, что, по мнению ЕБРР, как фактического основного экономического бенефициара, ошибочно и некорректно. В ЕБРР, отвечая на другие частые вопросы, отметили, что банк не приватизировал порт. Земля, на которой расположен порт, принадлежит Молдове. В рамках концессии на 99 лет Danube Logistics строит, эксплуатирует и расширяет Джурджулештский порт. Отвечая на вопрос, является ли сейчас порт иностранной собственностью посредством ЕБРР, в банке подчеркнули, что с самого начала, в 1990-х годах, власти Молдовы стремились привлечь иностранные инвестиции для проектирования, развития и эксплуатации проекта Джурджулештского порта. Международные инвесторы владеют проектом с момента его создания. На вопрос получил ли ЕБРР одобрение правительства на приобретение оператора порта, в банке обратили внимание на то, что инвестсоглашение не требует такого согласования. На вопрос о том, почему сделка произошла на Кипре, где закончился мандат ЕБРР, в банке ответили, что осуществляя инвестиции, ЕБРР руководствуется влиянием, которое он оказывает на экономику стран, в которых он работает. Приобретая зарегистрированного на Кипре конечного бенефициара молдавского портового оператора, ЕБРР способствует развитию ключевой инфраструктуры Молдовы в соответствии со своим мандатом. При этом ЕБРР опроверг слухи о том, что заплатил за порт всего 1000 евро. «Это - неправда. В документе, распространенном в некоторых СМИ, указана номинальная стоимость акций Thomo Invest Ltd, бывшего косвенного владельца компании Danube Logistics, которые были приобретена ЕБРР 7 мая 2021 г. Сумма сделки отличается и остается конфиденциальной», - отметили в ЕБРР. Там также категорически отвергли обвинения в том, что ЕБРР представил поддельные документы для регистрации получения порта/принудительного исполнения залога. «ЕБРР, его сотрудники и юристы соблюдают самые высокие этические стандарты, добросовестность и надлежащее управление во всех деловых операциях. Мы попросили Минюст разъяснить несоответствие между документом о регистрации залога, который был выдан ЕБРР, и тем документом, который был распространен в СМИ. Мы оставляем за собой право подать в суд против любого клеветнического и ложного обвинения», - заявили в ЕБРР. Комментируя то, что сотрудники ЕБРР были лично обвинены в неправомерном поведении, а банк обвинялся в поддержке Томаса Мозера в незаконном присвоении собственности, в ЕБРР заявили, что категорически отвергают любые подобные обвинения, подчеркнув, что сотрудники ЕБРР придерживаются самых высоких этических стандартов, добросовестности и хорошего управления во всех бизнес-операциях и пользуются полным доверием банка. ЕБРР принадлежит 69 странам, включая Молдова, а также Еврои Европейскому инвестиционному банку. С совокупными инвестициями в 1,4 млрд евро ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в Молдове. // 29.06.2021 — InfoMarket
