Новости

Данные о деятельности коммерческих банков Молдовы на 31 октября 2019Пламен МИЛАНОВ: Благодаря игре в лотерею в Молдове за год появилось 13 миллионеровВиктор ШУМИЛО: В 2019 году продажа гибридных автомобилей превысила продажи машин на традиционном топливе. «Очарованный лес». Главные события 2018 годаГрузовики смогут быстрее пересекать молдавскую границуО «втором пришествии» и контроле над банковской системой Молдовы+ 20 стран в копилку стран с безвизовым въездом для граждан МолдовыПриватизация Air Moldova: 2000 vs 2018. Найти 10 отличий!Молдова стоит на местеГлава офиса USAID в Молдове Karen Hilliard: «Мы продвигаем идею о том, что виноделие и туристический рынок — это единое целое».Тайны молдавского валютного рынка - 201715 лет лизингового бизнеса в Молдове: через диверсификацию к расширениюМолдавский лей vs Геополитика. О чем говорит курс валюты про власть, бизнес и мировые процессыАлександр ШОРОХОВ: «Наши часы — это искусство на руке»10 лет с начала строительство терминалов Trans-Oil в порту Джурджулешты$200 млн. из кармана потребителя ради исполнения европейских директив?Кого защищает новая редакция закона о внутренней торговле?Рынок ГЦБ 2014-2016: Минфин подсчитывает убытки, инвесторы – доходыКоснется каждого, и мало не покажетсяОсторожная попытка прохождения мертвой зоныРынок ГКО: Минфин гонится за деньгами, инвесторы – за доходностью. И тем, и другим надо быть готовыми ко всему.Молдова заняла 105-е место среди 139 стран в глобальном рейтинге креативности.Деньги, которые можно мыть…Феникс с арабским капиталомОсновные макроэкономические показатели МолдовыЕжедневно: Курсы обмена валют во всех коммерческих банках МолдовыЕжедневно: Цены на АЗС

С 1 января 2019 г. Государственная налоговая служба будет вести мониторинг за всеми банковскими счетами физических лиц.

С 1 января 2019 г. Государственная налоговая служба будет вести мониторинг за всеми банковскими счетами физических лиц.

Как сообщил в ходе пресс-конференции в среду директор ГНС Сергей Пушкуца, в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Государственная налоговая служба впервые становится органом, ответственным за учет банковских счетов физлиц. Речь идет о мониторинге за более 5 млн банковских счетов физлиц. В настоящее время совместно с банковско-финансовыми учреждениями страны уже разработана и в экспериментальном режиме тестируется программное обеспечение, которое позволит практически в режиме онлайн отражать операции на банковских счетах физлиц. С нового года программа будет сдана в эксплуатацию. Напомним, согласно Закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, ГНС должна создать Регистр платежных и банковских счетов физических и юридических лиц, а также обеспечить управление им и его актуализацию. Пушкуца отметил, что эта мера позволит ГНС анализировать информацию об операциях на банковских счетах физлиц, чтобы своевременно и оперативно выявлять риски финансирования терроризма, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Кроме того, в перспективе это позволит налоговому органу обмениваться данными с другими государствами об операциях на иностранных счетах физлиц-граждан Молдовы. Сергей Пушкуца также отметил, что в нынешнем году удалось расширить список информаторов и источников данных, которые ГНС использует при анализе и применении методов косвенного налогообложения. Теперь в ГНС информацию также предоставляют Бюро кредитных историй, операторы по продаже автомобилей, платежные общества и общества по выпуску электронных денег. // 19.12.2018 — InfoMarket.

Новости по теме