Новости

Данные о деятельности коммерческих банков Молдовы на 31 октября 2020Как приручить ликвидностьВячеслав ИОНИЦЭ: Правительство убило бизнес, но кокетничало с населениемМожно ли совместить заботу о здоровье нации и бюджетные доходы от вредной привычкиЛюди и бизнес: Естественный и неестественный отборАлександр БУРДЕЙНЫЙ: Быть этичным в бизнесе становится жизненно необходимымВалериу Лазэр: «Самая большая глупость сейчас — увольнять людей».Вернется ли Молдова к государственному регулированию цен на нефтепродукты?Марин ЧОБАНУ: Мы создаем возможности для развития бизнеса в Молдове, причем не только в свободно-экономических зонах.Молдова: стало удобнее вести бизнес?2019: три шага вперед, два шага назад.Пламен МИЛАНОВ: Благодаря игре в лотерею в Молдове за год появилось 13 миллионеровВиктор ШУМИЛО: В 2019 году продажа гибридных автомобилей превысила продажи машин на традиционном топливе. «Очарованный лес». Главные события 2018 годаГрузовики смогут быстрее пересекать молдавскую границуО «втором пришествии» и контроле над банковской системой Молдовы+ 20 стран в копилку стран с безвизовым въездом для граждан МолдовыПриватизация Air Moldova: 2000 vs 2018. Найти 10 отличий!Молдова стоит на местеГлава офиса USAID в Молдове Karen Hilliard: «Мы продвигаем идею о том, что виноделие и туристический рынок — это единое целое».Тайны молдавского валютного рынка - 201715 лет лизингового бизнеса в Молдове: через диверсификацию к расширениюМолдавский лей vs Геополитика. О чем говорит курс валюты про власть, бизнес и мировые процессыАлександр ШОРОХОВ: «Наши часы — это искусство на руке»10 лет с начала строительство терминалов Trans-Oil в порту Джурджулешты$200 млн. из кармана потребителя ради исполнения европейских директив?Кого защищает новая редакция закона о внутренней торговле?Рынок ГЦБ 2014-2016: Минфин подсчитывает убытки, инвесторы – доходыКоснется каждого, и мало не покажетсяОсторожная попытка прохождения мертвой зоныРынок ГКО: Минфин гонится за деньгами, инвесторы – за доходностью. И тем, и другим надо быть готовыми ко всему.Молдова заняла 105-е место среди 139 стран в глобальном рейтинге креативности.Деньги, которые можно мыть…Феникс с арабским капиталомОсновные макроэкономические показатели МолдовыЕжедневно: Курсы обмена валют во всех коммерческих банках МолдовыЕжедневно: Цены на АЗС

В парламенте может быть создана комиссия по расследованию «ландромата» через суды и банковско-финансовые учреждения Молдовы.

В парламенте может быть создана комиссия по расследованию «ландромата» через суды и банковско-финансовые учреждения Молдовы.

Группа депутатов парламента зарегистрировала законодательную инициативу о создании Комиссии по расследованию всех обстоятельств, которые привели к отмыванию «грязных» денег в особо крупных размерах через суды и банковско-финансовые учреждения страны. Согласно законопроекту, в состав комиссии войдут 7 депутатов из различных парламентских фракций, секретарь и председатель. Комиссия по расследованию ландромата изучит деятельность всех ответственных госорганов, заслушает вовлеченные стороны и лица. В течение 90 дней комиссия представит парламенту отчет о расследовании всех обстоятельств относительно отмывания денег в особо крупных размерах через суды и банковско-финансовые учреждения Молдовы, начиная с 2010 г. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что проблемы в финансовой отрасли в системе юстиции позволили реализовать международную схему по отмыванию денег сомнительного происхождения, которые прошли через Молдову и были легализованы через ряд судебных инстанций нашей страны. Ссылаясь на журналистские расследования, авторы проекта утверждают, что основы для этой схемы были заложены в 2010 г., а в 2011-2014 гг. в Молдове были созданы фиктивные компании и открыты тысячи счетов с целью легализации огромных сумм из России. Речь идет о $20 млрд, выведенные российскими компаниями из банковской отрасли и сферы недвижимости через организованный «ландромат», который включал офшорные зоны, банки, прокси-агентов и контракты о кредитах. Впоследствии эти деньги были легализованы молдавскими судьями и выведены в страны ЕС. Таким образом, Молдова была использована, как для обеспечения юридической защиты в процессе отмывания денег, так и для перевода средств в европейские финансовые учреждения. Предполагается, что в российском «ландромате» участвовало 20 судей из 15 судебных инстанций Молдовы. Авторы проекта считают, что в публичном пространстве было представлено множество фактов об участии молдавских судей в этой схеме, однако в этом деле нет никакой ясности. Более того, ни одно учреждение, ответственное за предотвращение и борьбу с отмыванием денег (НАЦ, НБМ, НКФР, Минюст и пр.) не среагировало ни во время, ни после реализации схемы, которая используется на протяжении многих лет. Более того, по инициативе Минюста парламент принял поправки в законодательство, которые позволили еще легче отмывать деньги. //29.01.2020 — InfoMarket.

Новости по теме

Государство может потерять земли Международного выставочного центра Moldexpo — и.о. гендиректора Ирина Гильфанова.
Государство может потерять земли Международного выставочного центра Moldexpo — и.о. гендиректора Ирина Гильфанова.
Агентство публичной собственности готовит программный документ, который будет содержать критерии отбора субъектов, которые останутся в госсобственности на долгосрочную перспективу, подлежат приватизации и подлежат ликвидации.
Агентство публичной собственности готовит программный документ, который будет содержать критерии отбора субъектов, которые останутся в госсобственности на долгосрочную перспективу, подлежат приватизации и подлежат ликвидации.
Минфин начинает разработку целей бюджетно-налоговой политики на 2021 г., а также совершенствование налогового и таможенного администрирования.
Минфин начинает разработку целей бюджетно-налоговой политики на 2021 г., а также совершенствование налогового и таможенного администрирования.
Миссия Международного валютного фонда во главе с Рубеном Атояном посетит Молдову в период с 22 января по 5 февраля.
Миссия Международного валютного фонда во главе с Рубеном Атояном посетит Молдову в период с 22 января по 5 февраля.
Внутренний госдолг Молдовы в 2019 г. вырос на 109,6 млн леев (+0,5%), составив 23 млрд 168,2 млн леев на конец декабря 2019 г.
Внутренний госдолг Молдовы в 2019 г. вырос на 109,6 млн леев (+0,5%), составив 23 млрд 168,2 млн леев на конец декабря 2019 г.
В рамках программы «Женщины в бизнесе» подписаны первые в 2020 г. 97 контрактов о финансировании.
В рамках программы «Женщины в бизнесе» подписаны первые в 2020 г. 97 контрактов о финансировании.