С 1 мая в Молдове будут упрощены правила проведения валютных операций.

С 1 мая в Молдове будут упрощены правила проведения валютных операций.

В Monitorul oficial опубликован новый Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций, одобренный исполнительным комитетом Нацбанка 13 февраля. Он вступит в силу через 2 месяца – с 1 мая. Документ устанавливает общие правила, касающиеся осуществления валютных операций через поставщиков (или поставщиками) платежных услуг-резидентов (поставщики ПУР) - через лицензированные банки и платежные общества, общества, выпускающие электронные деньги, и поставщиков почтовых услуг. Регламент включает правила получения/осуществления резидентами и нерезидентами через поставщиков ПУР платежей/переводов в рамках валютных операций; правила получения/осуществления платежей/переводов в рамках валютных операций поставщиков ПУР; особенности, касающиеся платежей/переводов в рамках валютных операций, подлежащих уведомлению/разрешению; порядок осуществления обменных валютных операций в Молдове; особенности, касающиеся документов, которые представляются резидентами и нерезидентами поставщикам ПУР в случае платежей и переводов в рамках валютных операций; условия относительно операций с наличной иностранной валютой и с дорожными чеками в иностранной валюте в рамках валютных операций некоторых юрлиц. Как поясняется в пресс-релизе Нацбанка, новый регламент упрощает правила получения/осуществления валютных операций с учетом развития сектора платежных услуг и технологий в этой области, которые позволяют поставщикам ПУР использовать различные электронные, цифровые и IT-решения и обслуживать клиентов дистанционно. Так, физлица и юрлица смогут совершать без представления обосновывающих документов определенные безналичные денежные переводы в сумме до 10 тыс. евро. Также без представления обосновывающих документов физлица смогут осуществлять операции с наличностью в пределах 10 тыс. евро а юрлица – до 5 тыс. евро. Поставщики ПУР должны будут иметь информацию о назначении, получателе и сумме платежа/перевода и проверять, выдаются ли денежные средств в соответствии со Ст.26 Закона о валютном регулировании. Поставщики ПУР не будут запрашивать удостоверение личности, если это не предусмотрено в регламенте, но они будут вправе самостоятельно определять, на базе внутренних правил, способ представления документов для проведения платежей/переводок. В то же время, поставщики ПУР обязаны будут разрабатывать внутренние правила, устанавливающие меры/сроки/процедуры/способы проверки на предмет соблюдения требований валютного законодательства. В Нацбанке отмечают, что упрощение правил осуществления платежей/переводов в рамках валютных операций не освобождает нерезидентов и резидентов, в том числе поставщиков ПУР, от соблюдения законодательства Молдовы в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. // 03.03.2018 - InfoMarket.

Новости по теме