При проведении операций с валютой на сумму более 200 тыс. леев в обменно-валютных кассах физические лица будут предъявлять удостоверения личности.

При проведении операций с валютой на сумму более 200 тыс. леев в обменно-валютных кассах физические лица будут предъявлять удостоверения личности.

Это предусматривает проект Регламента о деятельности обменно-валютных касс и гостиниц в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, который Нацбанк представил для публичных консультаций. Документ устанавливает требования к ОВК и пунктам обмена валюты в гостиницах В частности, предусмотрено, что при покупке или обмене валюты эквивалентом более 200 тыс. леев, клиенты-физлица должны будут предоставить удостоверение личности. Оператор ОВК или пункта обмена валюты в гостиницы будет вносить в специальный реестр персональные данные клиента. В случае, если клиент действует от третьего лица, он должен будет предоставить доверенность от конечного бенефициара операции по обмену валюты с указанием всех его персональных данных. Согласно проекту регламента, все ОВК должны разработать собственную программу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. При этом, их операторы должны будут незамедлительно (максимум в течение 24 часов) информировать Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег о подозрительном имуществе, деятельности или сделках и связанных с ними нарушениями и финансировании терроризма. Также они должны сообщить в службу о сделках клиентов в размере 100 тыс. леев (или ее эквивалентом), осуществленных с наличностью одной или несколькими операциями в течение 10 календарных дней. Консультации по проекту регламента проводятся до 4 июня: http://www.bnm.md/ro/content/proiectul-hce-al-bnm-cu-privire-la-aprobarea-regulamentului-privind-activitatea-caselor-de // 23.05.2018 — InfoMarket.

Новости по теме