В Молдове повышен со 100 тыс. до 200 тыс. леев порог для операций с наличностью, об осуществлении которых банки, ОВК и небанковские поставщики платежных услуг обязаны информировать Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег

В Молдове повышен со 100 тыс. до 200 тыс. леев порог для операций с наличностью, об осуществлении которых банки, ОВК и небанковские поставщики платежных услуг обязаны информировать Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег

Это предусматривает принятое Нацбанком постановление о внесении изменений и дополнений в свои некоторые нормативные акты в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Речь идет о поправках в регламенты о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности банков, обменных валютных касс и гостиниц, а также в Регламент о деятельности небанковских поставщиков платежных услуг в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Согласно внесенным изменениям, банки, обменные валютные кассы и гостиницы, а также небанковские поставщики платежных услуг обязаны информировать Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег об операциях, осуществленных их клиентами наличными посредством одной операции на сумму от 200 тыс. леев (или эквивалентную сумму), либо посредством нескольких операций наличными, которые могут быть взаимосвязанными - в течение 10 рабочих дней. Ранее они должны были информировать Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег о таких операциях в случае, если они составляли не менее 100 тыс. леев. //09.01.2019 - InfoMarket.

Новости по теме

Объем денежных переводов в Молдову через банки в пользу физлиц в январе-ноябре 2018 г. составил $1 млрд 170,48 млн, увеличившись на 7%, в сравнении с тем же периодом 2017 г.
Объем денежных переводов в Молдову через банки в пользу физлиц в январе-ноябре 2018 г. составил $1 млрд 170,48 млн, увеличившись на 7%, в сравнении с тем же периодом 2017 г.
Чистая прибыль банков Молдовы в январе-ноябре 2018 г. составила 1 млрд. 618,6 млн. леев, сократившись на 1,9% в сравнении с тем же периодом 2017 г.
Чистая прибыль банков Молдовы в январе-ноябре 2018 г. составила 1 млрд. 618,6 млн. леев, сократившись на 1,9% в сравнении с тем же периодом 2017 г.
Большую часть денег, похищенных из 3-х банков Молдовы, можно возвратить по решению суда, который определил виновных в изъятии из банков 10,8 млрд леев – Павел Филип.
Большую часть денег, похищенных из 3-х банков Молдовы, можно возвратить по решению суда, который определил виновных в изъятии из банков 10,8 млрд леев – Павел Филип.
«Единый центральный депозитарий должен стать одним из наиболее активных и эффективных участников развития финансового рынка» - Октавиан Армашу
«Единый центральный депозитарий должен стать одним из наиболее активных и эффективных участников развития финансового рынка» - Октавиан Армашу
Нацбанк Молдовы вновь сохранил базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, на прежнем уровне 6,5% годовых.
Нацбанк Молдовы вновь сохранил базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, на прежнем уровне 6,5% годовых.
BEM, Banca Socială и Unibank на 1 декабря 2018 г. вернули в целом 1 млрд. 736,78 млн. леев из полученных ранее от НБМ срочных кредитов в 14,1 млрд. леев.
BEM, Banca Socială и Unibank на 1 декабря 2018 г. вернули в целом 1 млрд. 736,78 млн. леев из полученных ранее от НБМ срочных кредитов в 14,1 млрд. леев.