МВФ окажет поддержку НАЦ в расследовании банковского мошенничества и в процессе возвращения похищенных денег после разграбления финансово-банковской системы страны.

МВФ окажет поддержку НАЦ в расследовании банковского мошенничества и в процессе возвращения похищенных денег после разграбления финансово-банковской системы страны.

Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Молдове Володымыр Тулин в ходе рабочего визита в Национальный антикоррупционный центр, где он встретился руководителем НАЦ и главой Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) По словам постпреда МВФ в Молдове, НАЦ добился явного прогресса в расследовании кражи миллиарда, а последние действия ARBI показывают, что дела идут в правильном направлении. В этом контексте представитель фонда заявил, что МВФ будет оказывать поддержку НАЦ, в пределах своей компетенции, в процессе выявления и возвращения денег, выведенных мошенническим путем. В то же время он попросил НАЦ следить за финансово-банковской системой, чтобы в будущем в Молдове не было допущено подобных преступлений. По словам Тулина, НАЦ должен сосредоточиться на сотрудничестве с учреждениями, ответственными за налоговые, финансовые и банковские операции, чтобы обеспечить максимальную прозрачность их деятельности. В свою очередь, директор НАЦ Руслан Флоча признал, что в последнее время наша страна переживает чрезвычайно сложные времена, и помощь МВФ приветствуется. «Мы понимаем, что только таким образом мы сможем двигаться вперед в наших расследованиях, особенно когда мы говорим о внешнем элементе банковской аферы. Помимо расследования этой кражи, мы установили множество приоритетов в нашей деятельности, таких как борьба с системной коррупцией на высоком уровне, расследование всех схем, наносящих ущерб общественным интересам, и т.д. Тем не менее, главное испытание, с которым должен благополучно справиться НАЦ, - это завершение расследования кражи миллиарда, судебное преследование всех виновных и недопущение подобных преступлений против граждан в будущем», - заявил Руслан Флоча. // 19.09.2019 – InfoMarket.

Новости по теме

Moldova-Agroindbank сохраняет 1-е место по объему выданных кредитов с показателем 13 млрд 493,2 млн леев (34,7% от общей суммы) на конец июля 2019 г.
Moldova-Agroindbank сохраняет 1-е место по объему выданных кредитов с показателем 13 млрд 493,2 млн леев (34,7% от общей суммы) на конец июля 2019 г.
Нацбанк Молдовы сохранил базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, на прежнем уровне 7,5% годовых.
Нацбанк Молдовы сохранил базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, на прежнем уровне 7,5% годовых.
НБМ начал разработку Положения о помощи ликвидностью в чрезвычайных ситуациях, которое будет содержать новые принципы и условия помощи.
НБМ начал разработку Положения о помощи ликвидностью в чрезвычайных ситуациях, которое будет содержать новые принципы и условия помощи.
Банки заблокировали счета предприятий, в том числе, нескольких приднестровских, которые не отвечали правилам предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Банки заблокировали счета предприятий, в том числе, нескольких приднестровских, которые не отвечали правилам предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Banca de Economii, находящийся в процессе ликвидации, снова выставил на продажу единым пакетом 61200 акций (10,2%) Moldasig по более низкой цене 190,94 лея за штуку, их общая стоимость 11,68 млн леев.
Banca de Economii, находящийся в процессе ликвидации, снова выставил на продажу единым пакетом 61200 акций (10,2%) Moldasig по более низкой цене 190,94 лея за штуку, их общая стоимость 11,68 млн леев.
В Молдове вступил в силу закон, согласно которому НБМ в чрезвычайных ситуациях сможет предоставлять помощь по ликвидности только платежеспособным и жизнеспособным банкам, сталкивающимся с временными проблемами с ликвидностью.
В Молдове вступил в силу закон, согласно которому НБМ в чрезвычайных ситуациях сможет предоставлять помощь по ликвидности только платежеспособным и жизнеспособным банкам, сталкивающимся с временными проблемами с ликвидностью.