Банки заблокировали счета предприятий, в том числе, нескольких приднестровских, которые не отвечали правилам предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Банки заблокировали счета предприятий, в том числе, нескольких приднестровских, которые не отвечали правилам предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Об этом на своей странице в Facebook-е написал Нацбанк Молдовы, комментируя появившуюся в СМИ информацию о блокировании банковских счетов некоторых приднестровских предприятий. «После того, как в 2018 г. в Молдове вступил в силу закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, лицензированные банки в Молдове внедряют инструменты контроля, в процессе применения которых были выявлены возможные риски, и банки просили повысить прозрачность у клиентов. Речь идет о предприятиях со всей территории Молдовы, которым был предоставлен срок для выполнения всех необходимых требований. Владельцы банковских счетов должны действовать прозрачнее, в соответствии обязательствами, которые они на себя приняли» - говорится в сообщении НБМ. Отмечается, что лицензированные банки были вынуждены принять меры в отношении экономических агентов, которые не выполнили все законные требования, в их числе и несколько приднестровских компаний. По данным НБМ, в настоящее время в молдавских банках открыты счета более 400 приднестровских компаний. В конце прошлой недели приднестровские СМИ сообщили о том, что молдавские банки заблокировали счета 25 приднестровских предприятий, в том числе, крупных промышленных предприятий. В результате, по информации СМИ Приднестровья, компании не могут покупать товары и производить расчеты с иностранными партнерами. // 09.09.2019 — InfoMarket

Новости по теме

Banca de Economii, находящийся в процессе ликвидации, снова выставил на продажу единым пакетом 61200 акций (10,2%) Moldasig по более низкой цене 190,94 лея за штуку, их общая стоимость 11,68 млн леев.
Banca de Economii, находящийся в процессе ликвидации, снова выставил на продажу единым пакетом 61200 акций (10,2%) Moldasig по более низкой цене 190,94 лея за штуку, их общая стоимость 11,68 млн леев.
В Молдове вступил в силу закон, согласно которому НБМ в чрезвычайных ситуациях сможет предоставлять помощь по ликвидности только платежеспособным и жизнеспособным банкам, сталкивающимся с временными проблемами с ликвидностью.
В Молдове вступил в силу закон, согласно которому НБМ в чрезвычайных ситуациях сможет предоставлять помощь по ликвидности только платежеспособным и жизнеспособным банкам, сталкивающимся с временными проблемами с ликвидностью.
Средневзвешенная процентная ставка по новым кредитам в леях в Молдове достигла нового исторического минимума, составив 8% годовых в июле 2019 г.
Средневзвешенная процентная ставка по новым кредитам в леях в Молдове достигла нового исторического минимума, составив 8% годовых в июле 2019 г.
Средняя процентная ставка по новым срочным депозитам в леях в июле 2019 г. составила 4,54%, сократившись на 0,06 п.п., по сравнению с предыдущим месяцем.
Средняя процентная ставка по новым срочным депозитам в леях в июле 2019 г. составила 4,54%, сократившись на 0,06 п.п., по сравнению с предыдущим месяцем.
Ликвидируемые BEM, Banca Socială и Unibank на конец I полугодия 2019 г. возвратили 2 млрд 309,9 млн леев из полученных ранее от НБМ срочных кредитов в 14,1 млрд леев.
Ликвидируемые BEM, Banca Socială и Unibank на конец I полугодия 2019 г. возвратили 2 млрд 309,9 млн леев из полученных ранее от НБМ срочных кредитов в 14,1 млрд леев.
НБМ утвердил Нормы по оценке активов, принимаемых Нацбанком в качестве обеспечения при выдаче кредитов банкам.
НБМ утвердил Нормы по оценке активов, принимаемых Нацбанком в качестве обеспечения при выдаче кредитов банкам.