Банки

Минфин в течение 90 дней проведет аудит законности (в том числе порядка) распределения денег, выделенных НБМ в качестве срочных кредитов для BEM, Unibank и Banca Socială в 2014-2015 гг.

Минфин в течение 90 дней проведет аудит законности (в том числе порядка) распределения денег, выделенных НБМ в качестве срочных кредитов для BEM, Unibank и Banca Socială в 2014-2015 гг.

17.10.2019

Соответствующая рекомендация содержится в одобренном депутатами в четверг постановлении парламента, принятом после рассмотрения отчета следственной комиссии по расследованию банковского мошенничества. Также в документе правительству и Нацбанку рекомендуется в течение 60 дней изучить возможность рассекречивания и публикации всех материалов, связанных с хищениями из банковской системы, в части, в какой рассекречивание не нанесет ущерба ходу расследования. Кроме того, они должны инициировать подписание соглашений со всеми странами-оффшорными зонами об обмене налоговой информацией, а также рассмотреть ...
полный текст

Остальные материалы

Парламент рекомендовал Генпрокуратуре активизировать сотрудничество со спецслужбами других стран, в том числе, с ФБР, для расследования банковского мошенничества и возвращения похищенных средств.
Парламент рекомендовал Генпрокуратуре активизировать сотрудничество со спецслужбами других стран, в том числе, с ФБР, для расследования банковского мошенничества и возвращения похищенных средств.
Процесс хищений из банковской системы Молдовы был хорошо и заблаговременно подготовленной операцией, скоординированной с политиками и высокопоставленными госчиновниками, которые помогли реализовать «кражу миллиарда» своими действиями или бездействием – от
Процесс хищений из банковской системы Молдовы был хорошо и заблаговременно подготовленной операцией, скоординированной с политиками и высокопоставленными госчиновниками, которые помогли реализовать «кражу миллиарда» своими действиями или бездействием – от
Внутренние аудиторы центробанков 15-ти стран франкоязычных стран участвуют в конференции, организованной Нацбанком Молдовы.
Внутренние аудиторы центробанков 15-ти стран франкоязычных стран участвуют в конференции, организованной Нацбанком Молдовы.
Молдова – один лидеров стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы по числу выявленных «потенциальных скрытых чемпионов» - успешных и инновационных, но малоизвестных малых и средних предприятий
Молдова – один лидеров стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы по числу выявленных «потенциальных скрытых чемпионов» - успешных и инновационных, но малоизвестных малых и средних предприятий
Молдавские банки и кредитные организации получат доступ к финансированию EFSE в рамках региональной кампании The power of local currency (Сила местной валюты).
Молдавские банки и кредитные организации получат доступ к финансированию EFSE в рамках региональной кампании The power of local currency (Сила местной валюты).
В Кишиневе пройдет форум представителей центробанков 15-ти франкоязычных стран.
В Кишиневе пройдет форум представителей центробанков 15-ти франкоязычных стран.
Страница:  1 из 945
2 >
последняя