Банки
Минфин в течение 90 дней проведет аудит законности (в том числе порядка) распределения денег, выделенных НБМ в качестве срочных кредитов для BEM, Unibank и Banca Socială в 2014-2015 гг.
17.10.2019
Соответствующая рекомендация содержится в одобренном депутатами в четверг постановлении парламента, принятом после рассмотрения отчета следственной комиссии по расследованию банковского мошенничества. Также в документе правительству и Нацбанку рекомендуется в течение 60 дней изучить возможность рассекречивания и публикации всех материалов, связанных с хищениями из банковской системы, в части, в какой рассекречивание не нанесет ущерба ходу расследования. Кроме того, они должны инициировать подписание соглашений со всеми странами-оффшорными зонами об обмене налоговой информацией, а также рассмотреть ...
полный текст
