Материалы раздела

Сумма, украденная у 3-х коммерческих банков Молдовы в результате банковского мошенничества, составила около $600 млн, а не $3 млрд.

Сумма, украденная у 3-х коммерческих банков Молдовы в результате банковского мошенничества, составила около $600 млн, а не $3 млрд.

Об этом заявила Антикоррупционная прокуратура, опровергнув появившуюся в публичном пространстве информацию, которая ссылается на некоторые выводы из отчета компании Kroll. Антикоррупционная прокуратура уточнила, что, согласно материалам уголовного расследования по делам, связанным с банковским мошенничеством, включая выводы компании Kroll, цифра в $2,9 млрд, упомянутая в отчете Kroll-2, представляет собой сумму кредитных средств, предоставленных тремя банками из группы «Шор», и из этой суммы $600 млн - украденные деньги, а оставшаяся сумма из $2,9 млрд была возмещена банкам для погашения кредитов. «Способ, по которому эти средства были возмещены, расследуется прокурорами с точки зрения отмывания денег, но не сквозь призму кражи. Соответственно, утверждение о том, что из банковской системы Молдовы были похищены $3 млрд не корректно», - говорится в сообщении Антикоррупционной прокуратуры. Ведомство привело резюме расследования крупного банковского мошенничества, которое было направлено руководству Молдовы, а также аккредитованных в нашей стране посольствам. На 6 страницах содержится информация с деталями того, что в 2007-2014 гг. три банка - Banca de Economii, Banca Socială и Unibank - участвовали в различных мошеннических схемах по выводу средств путем предоставления безнадежных займов юридическим лицам, не имевшим возможности погасить в будущем эти кредиты, а также юридическим лицам, которые были специально созданы для вывода средств из этих банков посредством кредитования. Кроме того, речь шла о предоставлении/получении межбанковских размещений (между тремя банками), включая банки из России, что привело к обороту финансовых ресурсов для создания видимости ликвидности, достаточной для банковской деятельности. Сумма ущерба на данный момент составляет 13,34 млрд леев (стоимость государственных ценных бумаг, выпущенных для покрытия срочных кредитов, предоставленных НБМ трем ликвидируемым банкам во исполнение решений правительства от 13 ноября 2014 г. и 30 марта 2015 г.). Стоимость арестованного имущества - около 3 млрд леев, а сумма ущерба, возмещенного на 15 июня 2019 г., оценивается в 2 млрд 276,6 млн леев, из которых 1 млрд 203,4 млн леев получены от продажи собственных активов банков, а 1 млрд 073,2 млн леев – по исполнительным листам. В рамках финансового анализа определения маршрута следования денег было проанализировано более 215 880 банковских операций из 321 банковского оборота счетов в национальной и иностранной валюте 37 компаний, открытых в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank-е. Также выявлены 73 компании-нерезидента, которые открыли счета в 11 юрисдикциях (Австрия, Кипр, Швейцария, Россия, Эстония, Франция, Чехия, Латвия, Лихтенштейн, Монако и Италия), из которых проанализировано 3 908 банковских операций 25 компаний-нерезидентов, которые имели 50 банковских счетов, открытых в одном из банков Латвии. // 08.07.2019 — InfoMarket.

Новости по теме

США увеличат грантовую помощь для Молдовы через USAID на $29,2 млн с целью дальнейшей поддержки демократических и экономических реформ в стране.
США увеличат грантовую помощь для Молдовы через USAID на $29,2 млн с целью дальнейшей поддержки демократических и экономических реформ в стране.
Парламент Молдовы одобрил в первом чтении закон, предусматривающий введение обязательного внешнего аудита государственных и муниципальных предприятий.
Парламент Молдовы одобрил в первом чтении закон, предусматривающий введение обязательного внешнего аудита государственных и муниципальных предприятий.
Парламент Молдовы одобрил во втором чтении закон, изменяющий статус должности госсекретаря и учреждение должности генерального секретаря министерства
Парламент Молдовы одобрил во втором чтении закон, изменяющий статус должности госсекретаря и учреждение должности генерального секретаря министерства
Создание DCFTA позволило изменить модель развития экономики Молдовы и структуру экспорта: 70% экспорта осуществляется в страны ЕС, - Вадим Брынзан.
Создание DCFTA позволило изменить модель развития экономики Молдовы и структуру экспорта: 70% экспорта осуществляется в страны ЕС, - Вадим Брынзан.
Отчет Kroll-2 был опубликован 4 июля, но без приложения, в котором содержатся имена конечных бенефициариев, - Александр Слусарь.
Отчет Kroll-2 был опубликован 4 июля, но без приложения, в котором содержатся имена конечных бенефициариев, - Александр Слусарь.
Специальная парламентская комиссия расследует в первую очередь случаи приватизации Tutun-CTC, Air Moldova, сдачи в концессию Кишиневского аэропорта и автовокзалов.
Специальная парламентская комиссия расследует в первую очередь случаи приватизации Tutun-CTC, Air Moldova, сдачи в концессию Кишиневского аэропорта и автовокзалов.