Материалы раздела

С 1 января 2019 г. Государственная налоговая служба будет вести мониторинг за всеми банковскими счетами физических лиц.

С 1 января 2019 г. Государственная налоговая служба будет вести мониторинг за всеми банковскими счетами физических лиц.

Как сообщил в ходе пресс-конференции в среду директор ГНС Сергей Пушкуца, в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Государственная налоговая служба впервые становится органом, ответственным за учет банковских счетов физлиц. Речь идет о мониторинге за более 5 млн банковских счетов физлиц. В настоящее время совместно с банковско-финансовыми учреждениями страны уже разработана и в экспериментальном режиме тестируется программное обеспечение, которое позволит практически в режиме онлайн отражать операции на банковских счетах физлиц. С нового года программа будет сдана в эксплуатацию. Напомним, согласно Закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, ГНС должна создать Регистр платежных и банковских счетов физических и юридических лиц, а также обеспечить управление им и его актуализацию. Пушкуца отметил, что эта мера позволит ГНС анализировать информацию об операциях на банковских счетах физлиц, чтобы своевременно и оперативно выявлять риски финансирования терроризма, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Кроме того, в перспективе это позволит налоговому органу обмениваться данными с другими государствами об операциях на иностранных счетах физлиц-граждан Молдовы. Сергей Пушкуца также отметил, что в нынешнем году удалось расширить список информаторов и источников данных, которые ГНС использует при анализе и применении методов косвенного налогообложения. Теперь в ГНС информацию также предоставляют Бюро кредитных историй, операторы по продаже автомобилей, платежные общества и общества по выпуску электронных денег. // 19.12.2018 — InfoMarket.

Новости по теме

Счетная палата выявила несоответствия в финансовых отчетах примарии Кишинева за 2017 г. примерно на 32,5 млрд леев.
Счетная палата выявила несоответствия в финансовых отчетах примарии Кишинева за 2017 г. примерно на 32,5 млрд леев.
В 2018 г. объем инвестиций привлеченный в свободные экономические зоны Молдовы составил $45 млн.
В 2018 г. объем инвестиций привлеченный в свободные экономические зоны Молдовы составил $45 млн.
Молдавский экспорт в страны Евросоюза в январе-октябре 2018 г., в сравнении с тем же периодом 2017 г., вырос на 22,9% - до $1 млрд 541,8 млн.
Молдавский экспорт в страны Евросоюза в январе-октябре 2018 г., в сравнении с тем же периодом 2017 г., вырос на 22,9% - до $1 млрд 541,8 млн.
Парламент утвердил новую долгосрочную Национальную стратегию развития «Молдова-2030» – основной документ стратегического планирования страны.
Парламент утвердил новую долгосрочную Национальную стратегию развития «Молдова-2030» – основной документ стратегического планирования страны.
Газопровод Унгены-Кишинев планируется построить до конца 2019 г., а взаимоподключение энергосистем Молдовы и Румынии можно обеспечить в течение 2-3-х лет - Павел Филип.
Газопровод Унгены-Кишинев планируется построить до конца 2019 г., а взаимоподключение энергосистем Молдовы и Румынии можно обеспечить в течение 2-3-х лет - Павел Филип.
Правительству Молдовы удалось добиться устойчивого экономического роста, провести множество глубоких реформ, навести порядок во всех областях, повысить зарплаты и пенсии – Павел Филип.
Правительству Молдовы удалось добиться устойчивого экономического роста, провести множество глубоких реформ, навести порядок во всех областях, повысить зарплаты и пенсии – Павел Филип.