Noutaţi

Datele privind activitatea băncilor comerciale din Republica Moldova la data de Octombrie 31 a.2019Plamen MILANOV: Datorită loteriei, într-un singur an, în Republica Moldova au apărut 13 milionariVictor ȘUMILO: În 2019, vânzările automobilelor hibride au depășit vânzările automobilelor pe bază de carburanți tradiționali "Padure fermecată". Principalele evenimente din 2018 Camioanele vor putea traversa mai rapid frontiera moldoveneascăCu privire la "a doua venire" și controlul asupra sistemului bancar din MoldovaPrivatizarea Air Moldova: 2000 vs 2018. De găsit 10 diferențe!Șeful oficiului USAID în Moldova, Karen Hilliard: ”Promovăm ideea că vinificația și piața turistică sunt un tot întreg”Tainele pieței valutare moldovenești - 201715 ani ai businessului leasing în Moldova: spre extindere prin diversificareLeul moldovenesc vs Geopolitica. Ce spune cursul valutar despre autorități, business și procesele mondiale 10 ani de la începutul construcției terminalelor Trans – Oil în portul Giurgiulești200 mil USD din buzunarul consumatorilor pentru executarea directivelor europene?Pe cine apără noua redacție a legii privind comerțul intern?Piața VMS 2014 – 2016: Ministerul Finanțelor calculează pierderile, investitorii – veniturile Nimeni nu va fi scutit și fiecare va plătiO încercarea atentă de traversare a zonei moartePiața VMS: Ministerul Finanțelor este în goană după bani, investitorii – după profit. Și unii și alții trebuie să fie pregătiți pentru orice. Banii care pot fi spălați...Fenix cu capital arabIndicatorii macroeconomice de baza in MoldovaZilnic: Cursul de schimb valutar la toate bancile comerciale din MoldovaZilnic: Pretul PECO

Vlad Musteață, fostul director “Pro Imobil” s-ar alege cu un nou dosar penal. Acesta este învinuit de evaziuni fiscale și spălare de bani

Vlad Musteață, fostul director “Pro Imobil” s-ar alege cu un nou dosar penal. Acesta este învinuit de evaziuni fiscale și spălare de bani

Schimbarea guvernării pare să readucă în activitate mai multe persoane certate anterior cu legea. Este și cazul fostului director al companiei imobiliare „Pro-Imobil”, Vlad  Musteață, cu dosar penal în Republica Moldova, reținut în Italia și care, potrivit unor surse bine informate, a reluat schemele ilegale anterioare, lăudându-se că acum nu-i mai este frică de justiție pentru că este în relații bune cu reprezentanți ai noii puteri.
 
 După ce a fugit de justiția moldovenească, dar totuși a fost reținut în Italia, unde a stat câteva luni în penitenciar, Vlad Musteață și-a pierdut funcția de administrator al Companiei „Pro-Imobil”. Cu toate acestea, el continuă să semneze contracte, care, de fapt, nu sunt recunsocute de actuala administrație a companiei, fiind astfel ilegale. Totodată, potrivit unor surse, el continuă și schemele ilegale pe care le practica și anterior.
 
Mai mult decât atât, Vlad Musteață folosește numele companiei în propriile interese, iar banii din contractele pe care le avizează sunt scoși săptămânal din Republica Moldova, în timpul călătoriilor acestuia la București.
 
În prezent sunt depuse mai multe  plângeri la organele procuraturii în privința acestor abuzuri și ilegalități, dar lucrurile se mișcă foarte greu.  (Se anexează cererea) 
 
Întâmplător sau nu, dar Vlad Musteață susține că acum nu-i mai este frică de organele de anchetă și își poate rezolva simplu toate problemele întrucât  este în relații strânse cu unii reprezentanți ai noii guvernări, făcând referire în mod special la deputatul PAS Vladimir Bolea, cunoscut pentru interesul față de domeniul construcțiilor din Chișinău, fiind și autorul unui controversat proiect de lege în acest sens.
 
La 20 martie, Procuratura a pornit o cauză penală pe faptul comiterii evaziunii fiscale de către un angajat al companiei „Pro Imobil”. Procurorii au cerut mai multe informații în legătură cu această persoană, dar și datele altor angajați, inclusiv ale lui Vlad Musteață.
 
Amintim că încă în august 2016 Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a inițiat urmărirea într-o cauză penală pentru evaziune fiscală în proporții deosebit de mari la compania „Pro Imobil”. La 28 august 2017  procurorii de la PCCOCS au demarat un șir de percheziții la sediul „ProI Imobil”. Conducerea companiei imobiliare a fost suspectată de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari, care depășea 5 milioane de lei.
 
În urma perchezițiilor au fost reținute mai multe persoane, dar administratorul de atunci, Vlad Musteață a fugit din țară și a fost dat în căutare internațională. El a fost reținut în noiembrie 2017 în Italia, dar a fost eliberat la începutul anului 2018, după ce o instanță de judecată a decis să schimbe mandatul de arest prin control judiciar. La scurt timp, Musteață a revenit în Moldova.
 
Potrivit unor surse, prejudiciul cauzat statului de Musteață și partenera sa de afaceri Victoria Condratiuc este de aproape 10 ori mai mare decât suma anunțată oficial, fiind vorba de aproximativ 40 de milioane de lei. Este vorba de bani proveniți din contractele imobiliare care nu au fost reflectate în evidența contabilă, plata salariilor în plic, precum și alte activități frauduloase.

Sursa: www.kp.md
 

Noutați dupa tema