Materialele sectiunii

Raportul Comisiei Speciale: Procesul de delapidare a fondurilor din sistemul bancar din Moldova a fost o operațiune bine pregătită, coordonată cu politicieni și înalți oficiali de stat, care au ajutat la realizarea „furtului unui miliard” prin acțiunile s

Raportul Comisiei Speciale: Procesul de delapidare a fondurilor din sistemul bancar din Moldova a fost o operațiune bine pregătită, coordonată cu politicieni și înalți oficiali de stat, care au ajutat la realizarea „furtului unui miliard” prin acțiunile s

Aceasta este una dintre principalele concluzii ale raportului, care a fost prezentat joi în parlament de comisia de anchetă privind investigarea fraudei bancare. În concluziile documentului, care conţine detalii despre anchetă, se indică faptul că planul de delapidare a fondurilor fost implementat în etape, începând cu 2011, cu ajustări pe măsură ce apetitul autorilor fraudei creştea, iar stabilitatea instituțiilor de profil ale statului a fost semnificativ redusă. În anii 2011-2012 exista deja un plan pentru atacul raider asupra Băncii de Economii de către grupul Plahotniuc-Platon pentru a obține pachetul de control de acţiuni la BEM.Judecătorii, Comisia Națională a Pieței Financiare și Banca Națională au fost implicați în implementarea acestui plan. În a doua jumătate a anului 2012, acest proces a avut loc pe fundalul poziției pasive a guvernului Filat. Comisia de anchetă pentru examinarea administrării pachetului de acţiuni în BEM și a situației din sectorul financiar - bancar, condusă de deputatul PCRM, Oleg Reidman, a jucat un rol important în începutul procesului de fraudă în BEM. În perioada 2011-2014, un rol deosebit de negativ în jaful sistemului bancar prin facilitarea atacurilor raider și a atitudinii sale pasive ca organ regulatoriu l-a jucat conducerea BNM, iar unii reprezentanţi ai instituţiei până în prezent deţin poziții de conducere în BNM - Ion Sturzu și Aureliu Cincilei.Comisia a remarcat existența unei multitudini de note informative de la Centrul Național Anticorupție și SIS privind riscurile în sectorul bancar și riscul de furt în sistemul bancar. Cu toate acestea, CNA și SIS nu au întreprins acțiuni specifice și s-au limitat la constatări. Comisia a atras atenția asupra acțiunilor și inacţiunilor mai multor oficiali de rang înalt în 2013, ceea ce a dus la pierderea de către stat a pachetului de control de acţiuni în BEM, menţionându-l pe fostul premier Iurie Leancă, acţiunile căruia pot calificate drept abuz în serviciu, neglijență în serviciu și pedepsite penal. Comisia a indicat că, în perioada 7 - 27 noiembrie 2014, guvernul a oferit garanții de stat pentru împrumuturile BNM pentru trei bănci în valoare de 9,5 miliarde de lei. După cum a arătat ancheta, în această perioadă Banca de Economii, Banca Socială și Unibank au lucrat fără un regim special de administrare şi atunci au fost retrase sume uriașe de bani. În această perioadă, potrivit BNM, numai persoanele juridice au primit împrumuturi în valoare de 25,5 miliarde de lei. În consecință, atât conducerea guvernului, cât și BNM au fost neglijenţi în serviciu. Potrivit informaţiei deţinute de Kroll, principalii beneficiari ai furtului bancar au fost grupurile Plahotniuc, Şor și Filat. În perioada 2015-2019, procuratura generală practic a sabotat investigațiile privind furtul din sistemul bancar, inițiind selectiv procedurile penale, pentru unele episoade, fără a adopta o abordare sistematică și cuprinzătoare. În multe cazuri, ancheta a fost intenționat tergiversată sau folosită selectiv în scopuri politice. Abia pe 9 august procuratura generală a deschis un dosar penal general privind furtul bancar și existenţa unui grup infracțional. // 17.10.2019 — InfoMarket.

Noutați dupa tema